غسيل الأموال كيف يتم وما هي عقوبته في القانون، يوجد العديد من أنواع الجرائم التي يقوم الأشخاص بارتكابها، وهناك العديد من القوانين الدولية التي تفرض العديد من العقوبات على ارتكاب هذه الجرائم، ولا سيما الجرائم المالية مثل غسيل الأموال، وتتفاوت درجة العقوبة التي يتم معاقبة المجرمين بهذا الصدد، وفي القانون السعودي هناك العديد من العقوبات التي تم إدراجها في نظام مكافحة غسيل الأموال، وسنتطرق خلال المقال سنوضح عملية غسيل الأموال كيف يتم وما هي عقوبته في القانون.
غسيل الأموال كيف يتم وما هي عقوبته في القانون
يهتم القانون السعودي بشكل خاص بإدارة المال بشكل جيد، والحرص على مكافحة جميع الجرائم المختلفة، والتي من أبرزها جريمة غسيل الأموال، وتم التحذير من ممارسة هذه الجرائم الخطيرة، وعقوبة جريمة غسيل الأموال في القانون السعودي كما يلي:
- من خلال بيانات النيابة العامة التي أوضحت أن العقوبة الخاصة بارتكاب جريمة غسيل الأموال تصل إلى السجن في مدة تتراوح ما بين سنتين إلى 10 سنوات.
- من العقوبات على ارتكاب هذه الجريمة المنع من السفر للمواطن سعودي الجنسية.
- بينما ارتكاب المقيم في المملكة لجريمة غسيل الأموال تعرضه للخروج النهائي من المملكة دون رجوع.
- يتم مصادرة جميع الأموال التي بحوزة المتهم بغسيل الأموال في السعودية.
- قد يتم في بعض الحالات فرض الغرامة المالية على المتهم بغسيل الأموال، والتي قد تصل لنحو 5 ملايين ريال سعودي.
أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي
من أكثر القوانين العربية المهتمة بالحفاظ على المال العام هو القانون السعودي، ويحارب المجرمين المرتكبين لشتى الجرائم، ومن أجل التأكد من ارتكاب جريمة غسيل الأموال يجب توفر ثلاثة أركان على النحو التالي:
- يعتبر الركن الأساسي في الجرائم المالية، ولا سيما في جريمة غسيل الأموال هو الركن المادي، ومن عناصر هذا الركن هي النتائج الإجرامية، والتمويه والإخفاء للأموال.
- الركن المعنوي والمقصود به الدافع الأساسي لارتكاب هذه الجريمة، ومعرفة هل المتهم مجبر على هذه الجريمة أم فعلها بمحض إرادته.
- أما بخصوص الركن الشرعي الذي يضم بدوره القواعد الخاصة بالحكم الشرعي في ارتكاب هذه الجريمة.
شاهد أيضاً: هل يوجد فرق بين التمويل ورأس المال
عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأجانب
قانون العقوبات الذي يتم العمل به في القانون السعودي من أهم القوانين المميزة في العالم العربي، ومن خلاله يتم تحقيق العدالة بشكل عام، وتختلف العقوبة في القانون السعودي للمواطن السعودي عن الأجانب على النحو التالي:
- عقوبة السجن بحق المتهمين بقضايا غسيل الأموال في السعودية تختلف بحسب الأموال التي تم ضبطها.
- لا يمكن أن تزداد عدد سنوات المسجون بقضايا غسل المال عن 15 سنة.
- كذلك يتوجب دفع غرامة مالية لا تزيد عن 7 مليون ريال.
- يتم مراعاة ارتكاب الجاني الجريمة بمفرده أو ضمن عصابات منظمة.
أمثلة على غسيل الأموال
يستخدم المجرمين عادة العديد من الأساليب من اجل الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، ويرفض القانون السعودي الجرائم المالية، ويتم فرض العقوبات المختلفة، وهناك العديد من الوسائل الاحتيالية التي يتم تصنيفها تحت بند غسل المال، ومن أهمها:
- اللجوء إلى التجارة الغير مشروعة.
- التأجير العقاري، ولا سيما من خلال استخدام أموال غير مشروعة في الاستثمار العقاري.
- يمكن الاعتماد على العديد من مواقع الويب من أجل غسل الأموال.
- الاستفادة من مؤسسات تساهم في الترويج لهذه العملية.
- القروض.
شاهد أيضاً: قروض بنك التسليف
قانون العقوبات يختلف من دولة إلى أخرى، ولكن هناك إجماع دولي على خطورة جريمة غسيل الأموال، ويتم بذل الجهود الحثيثة من أجل الحد من ارتكابها، وخلال المقال أوضحنا معلومات عن جريمة غسيل الأموال كيف يتم وما هي عقوبته في القانون.
اترك تعليقاً